Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом.2-Н, оф. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806063515
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202022560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00403-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии ре-шений: присутствовали члены Совета директоров в количестве шести человек, что составляет 66,67 % чис-ленного состава органа управления. Кворум имеется, заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. В связи с отказом от проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности утвержденной решением общего собрания акционеров ПАО «Компания Гермес» от 30.06.2023 г. аудиторской организацией ООО «БАЛТ-АУДИТ», утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») (ИНН 7802090019), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (ОРНЗ 11606050170). Поручить Директору заключить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ». Вынести вопрос об утверждении аудитором Общества ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» на ближайшее общее собрание акционеров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указан-ные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-А, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 февраля 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 12.02.2024, № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» В.П. Артамонова
3.2. Дата: 12.02.2024